Unibank:Control de cambio y lavado de dinero

Unibank:Control de cambio y lavado de dinero

91471
0
SHARE





Las grandes fortunas amasadas en moneda local o de curso legal, en países donde imperan

fuertes controles cambiarios, cuando logran ser cambiadas en monedas internacionalmente

aceptadas como el dólar o el euro, prenden las alarmas de las instituciones financieras

internacionales como Unibank, vinculadas principalmente al lavado de dinero y al blanqueo de

capitales.

Los grandes empresarios, comerciantes exitosos y los nuevos empresarios y comerciantes,

entran en un mismo saco, al ser poco comprensible internacionalmente tan fuertes

transferencias de dinero hablamos de millones de dólares, euros o cualquier moneda fuerte

que se ofrezca a la venta en la Republica Bolivariana de Venezuela, solo por citar un ejemplo.

Se conocen empresas que pudieran comprar desde cien hasta quinientos millones en moneda

extranjera con la cantidad brutal de bolívares que acumulan en sus cuentas; es por eso que la

banca internacional esta muy atenta al provenir de estas fortunas y la tradición o negocio de

los cuales provengan, ya que las debilidades jurídicas y económicas de estos países, son una

mesa perfecta para los blanqueos de capital provenientes del narcotráfico o cualquier otra

actividad ilícita, inaceptables en el ámbito internacional.

Son innumerables los casos donde venezolanos en el afán de poder monetizar sus riquezas en

moneda extranjera, han manchado sus cuentas obteniendo así el cierre de las mismas,

teniendo que buscar bancas que acepten de nuevo sus depósitos y ahorros.

Es aquí donde comenzamos a entender lo importante que es tener un buen ejecutivo de

cuenta, serio y responsable, que sepa dar la información necesaria con estándares

internacionales, que cubran las expectativas del abanico financiero internacional, o mejor aun

logre invertir estos capitales en bonos y títulos de inversión, que luego sean de fácil

convertibilidad en el mercado bursátil internacional, muchos de estos ejecutivos los

encontramos en Unibank.

En el caso puntual de la republica Bolivariana de Venezuela son los llamados boli burgueses,

los mas involucrados o que mas bien levantan mas sospechas en relación al delito del lavado

de dinero, personas jurídicas y hasta naturales, que de la noche a la mañana o en muy pocos

anos, se les calculan fortunas, que legalmente, son muy difíciles de lograr en el mundo real de

las finanzas , son estos Boli burgueses los que han manchado y empeñado el nombre de los

inversionistas Venezolanos en todo el mundo y obligado a la banca internacional a colocar

todos los filtros necesarios, para tratar de limpiar en lo mas posible las transacciones

monetarias de los residentes de dicho país Suramericano.

Así mismo, las bandas del crimen organizado y expertas en el lavado de dinero, buscan aliarse

con empresarios poco escrupulosos, donde ambas partes se vean beneficiadas, unos logran

sacar su dinero del país y los otros logran limpiar sus capitales por medio de los tradicionales

mecanismos como son las compra de inmuebles, empresas con gran capacidad productiva que

la misma situación del control cambiario las ha llevado al borde de la paralización, fundos,

hatos y haciendas de gran tamaño, etc. Pero siempre nos hacemos la misma pregunta, quién

no quiere cambiar una moneda débil por una más fuerte.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY